安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的告知

)入股对所有草案皆审议完毕才能建议书。

(六)采行翻倍并转往参选人者制并转往参选人代表人、单一代表人和代表人的并转往参选人者方式则，则有参考资料六。

四、大会开展对象

(一)股权登记中有册日入市后在之欧美证券登记中有册承销股份公司的子公司南京分的子公司登记中有册在册的的子公司入股允许开展入股大会（具体概要则有下表），并可以以书面形式指派中介开展大会和参与审议。该中介不必是的子公司入股。

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(二)的子公司代表人、代表人和管理人员管理人员。

(三)的子公司聘用的大律师。

(四)其他人员。

五、大会登记中有册方法

（一）自然人入股一向营业执照复印件、入股金融交易卡、多家企业人证明文件或运用于权指派书（不见参考资料五）及本人个人资料受理登记中有册。

（二）应以有入股一向本人个人资料、入股金融交易卡受理登记中有册；应以有入股指派中介开展的，中介须一向运用于权指派书（不见参考资料五）、指派人的入股金融交易卡和中介个人资料受理登记中有册。

（三）指派书由指派人运用于权他人签字的，运用于权签字的运用于权书或者其他运用于权文件应以当经过公证；指派人为自然人的，应以加盖自然人印章及多家企业人或者由其年底指派的中介签字。

六、其他要点

（一）本次入股大会预估无需时半天，开展大会亦然的交通及食宿款项自理。

（二）成之开展大会的入股亦然或其运用于权中介，后下2022年5同年26日（星期四）之前将填妥的二〇二一本年度入股大会登记中有册表（不见参考资料四）及大会所无需登记中有册文件之复印件传真或邮寄至本的子公司的保一向联系。

（三）的子公司联系方式则：

保一向联系：六安海螺水泥控股公司有限的子公司监察人情报部

廖丹、张亚楠

电话机：0553-8396609/8398976

传真：0553-8398931

联系住址：六安省宣城市交叉路口39号

居委会：241000

特此公告。

六安海螺水泥控股公司有限的子公司监察人

2022年4同年21日

参考资料一：2021本年度监察人简报

参考资料二：本的子公司为15家自建的子公司及合营的子公司提供者债务人的详情请

参考资料三：《入股大大会事的系统》美国国会

参考资料四：二〇二一本年度入股大会登记中有册表

参考资料五：运用于权指派书

参考资料六：采行翻倍并转往参选人者制并转往参选人代表人、单一代表人和代表人的并转往参选人者方式则指明

●报备文件

提议闭幕本次入股大会的监察人安理会

参考资料一：2021本年度监察人简报

2021本年度监察人简报

一、2021本年度监察人兼职可能会

于2021年1同年1日至2021年12同年31一月间（以下全称“简报期”），六安海螺水泥控股公司有限的子公司（以下全称“本的子公司”）监察人共闭幕2次第一时间大会，2次以无线通讯方式则闭幕并对方面要点开展了审议，具体概要及安理会要点如下：

1、2021年3同年25日，本的子公司第八届第五次监察人大会在本的子公司大会室闭幕，审定通过本的子公司2020本年度按照之欧美会计法则扩编的财政年度以及按照国际间财政年度法则扩编的财政年度、2020本调查简报及其参考资料、净存款公告、2020本年度的子公司结构上掌控口碑简报及2020本年度监察人简报等草案。

2、2021年4同年27日，本的子公司监察人以无线通讯方式则审定通过了本的子公司2021年第一季度简报。

3、2021年8同年27日，本的子公司第八届第六次监察人大会在本的子公司大会室闭幕，审定通过了本的子公司截至2021年6同年30日止六个同年分别按照之欧美会计法则、国际间财政年度法则扩编的未经审核之财政年度、2021年半本调查简报及其参考资料和半本年度净存款公告。

4、2021年10同年28日，本的子公司监察人以无线通讯方式则审定通过了本的子公司2021年第三季度简报。

二、监察人对的子公司2021本年度有关要点的单一意不见

1、的子公司依法管理可能会

2021本年度，全体代表人皆到会了的子公司闭幕的监察人、2020本年度入股大会，根据国家有关法律、法规，监察人负责对的子公司入股大会和监察人的闭幕计算机系统、安理会要点、决策计算机系统、监察人对入股大会安理会的指派可能会、的子公司代表人和经理层指派的子公司职的可能会开展监督。监察人并不认为：的子公司监察人并不无需要按照之欧美《子诉讼法》《证券法》《南京证券买入所普通股并购的系统》（以下全称“深圳证券交易所并购的系统”）等有关法规和的子公司章程的订明规范管理，严格指派入股大会的各项安理会，有关的子公司经营不善转型的各项决策科学合理，并创设了较为充实的结构上管理和结构上掌控制度，的子公司代表人、管理人员管理人员在指派职时，未引发违反法律、法规、的子公司章程或负面影响的子公司公共利益的行为。

2、的子公司本年度财政年度

的子公司2021本年度财政年度真实、客观地反映了的子公司的财务状况和经营不善全面性，监察人未推测开展2021本调查简报扩编和审定的人员有违反核查订明的行为。

3、收购存款

简报期内，的子公司收购存款的价格合理，未推测任何代表人、管理人员管理人员或掌握的子公司内幕信息的人员开展内幕买入，无负面影响入股权益或造成的子公司存款量减少的行为。

4、联系买入

简报期内，的子公司引发的联系买入决策计算机系统相一致《子诉讼法》、深圳证券交易所并购的系统、《香港地区牵头买入所有限的子公司证券并购的系统》等法规和《的子公司章程》的订明。联系买入的合同由拉锯在平等互利的基础上，按照一般商业条款，依据等价有偿的原则上定立，联系买入价格及支付方式则的确定，遵循了国家的有关订明，相一致联系买入的系统，信守了合法计算机系统，突显了道义、公平、公正的原则上，不存在负面影响的子公司和入股公共利益的行为，对买入拉锯都是有益的。

5、结构上掌控口碑简报

监察人认真审阅了的子公司2021本年度结构上掌控口碑简报，并不认为：的子公司时才创设了较为充实的结构上掌控框架，相一致国家方面法规要求以及的子公司生产管理实际上无需要，并能得到有效指派，该框架的创设对的子公司管理的各个环节极为重要了较高的效用防范和掌控作用，的子公司结构上掌控的自我口碑简报真实、客观地反映了的子公司结构上掌控制度的基础设施及运行可能会。

参考资料二：本的子公司为15家自建的子公司及合营的子公司提供者债务人的详情请

的子公司监察人于2022年3同年25日批准了关于本的子公司为自建的子公司及合营的子公司银行贷款及对外贸易融资授信提供者债务人的草案。其之中，本的子公司为下表所列示的15家自建的子公司及合营的子公司提供者之债务人不须本的子公司入股大会批准。

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中有：1、诏之中所列示的负债比重及一向股比重皆为各的子公司2021年12同年31日财务报表数据；

2、诏之中所列示的一向股比重为本的子公司直接一向股及通过自建的子公司间接一向股比重之和；

3、上述本的子公司提供者全额债务人的非附属公司的子公司，如在债务人推行时，的子公司股权结构引发变化，则其他入股方按照修改后的一向股比重提供者反债务人；本的子公司提供者的债务人须在被债务人子的子公司或其他入股方受理不具法律效力的反债务人补办后方可推行；

4、上述债务人须在自获得本的子公司入股大会批准之日起12个同年内推行未及有效。

参考资料三：《入股大大会事的系统》美国国会

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参考资料四：二〇二一本年度入股大会登记中有册表

六安海螺水泥控股公司有限的子公司

二〇二一本年度入股大会登记中有册表

截至2022年5同年25日，本各单位/应以有一向有六安海螺水泥控股公司有限的子公司（“的子公司”）控股公司合计 股，将开展的子公司2022年5同年31日闭幕的二〇二一本年度入股大会。

入股姓名： 一向股数量：

入股该网站： 个人资料电话号码：

入股住址： 保一向联系及电话机：

签字（单张）： 签字一月：

参考资料五：运用于权指派书

运用于权指派书

六安海螺水泥控股公司有限的子公司：

兹指派 恩师（外孙女）亦然本各单位（或本人）开展2022年5同年31日闭幕的贵的子公司2021年本年度入股大会，并代为代行审议权。

指派人一向普通股数： 指派人入股帐户号：

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指派人单张（单张）： 受托单张：

指派人个人资料号： 受托个人资料号：

指派一月： 年 同年 日

栏中：

指派人应以在指派书之中“同意”、“反对”或“弃权”意向之中选择一个并打“√”，对于指派人在本运用于权指派书之中未作具体指示的，受托允许按自己的期望开展审议。

参考资料六：采行翻倍并转往参选人者制并转往参选人代表人、单一代表人和代表人的并转往参选人者方式则指明

一、入股大会代表人竞选并转往参选人、单一代表人竞选并转往参选人、监察人竞选并转往参选人作为草案三组分别开展编号。并转往资者应以针对各草案三组下每位竞选开展并转往参选人者。

二、申报股数亦然并转往参选人高参选人。对于每个草案三组，入股每一向有一股即保有与该草案三组下一区代表人或代表人总数相等的并转往参选人者总数。如某入股一向有并购的子公司100股普通股，该次入股大会一区代表人10名，代表人竞选有12名，则该入股对于监察人并转往参选人草案三组，保有1000股的并转往参选人高参选人。

三、入股应以以每个草案三组的并转往参选人高参选人为限开展并转往参选人者。入股根据自己的期望开展并转往参选人者，既可以把并转往参选人高参选人集之中并转往给某一竞选，也可以按照任意三组合并转往给不尽相同的竞选。并转往参选人者结束后，对每一项草案分别翻倍计算得高参选人。

四、示例：

某并购的子公司闭幕入股大会采行翻倍并转往参选人者制对开展监察人、监察人换届，一区代表人5名，代表人竞选有6名；一区单一代表人2名，单一代表人竞选有3名；一区代表人2名，代表人竞选有3名。无需并转往参选人者审议的要点如下：

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某并转往资者在股权登记中有册日跌幅时一向有该的子公司100股普通股，采行翻倍并转往参选人者制，他（她）在草案4.00“关于并转往参选人代表人的草案”就有500参选人的审议权，在草案5.00“关于并转往参选人单一代表人的草案”有200参选人的审议权，在草案6.00“关于并转往参选人代表人的草案”有200参选人的审议权。

该并转往资者可以以500参选人为限，对草案4.00按自己的期望审议。他（她）既可以把500参选人集之中并转往给某一位竞选，也可以按照任意三组合分散并转往给任意竞选。

如表请中有意：

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