金额35亿！警队破获最大洗钱案，疑点细节曝光！疑犯频繁收取大量不明来历贵金属

欧美海事处落网史上仅有诈欺情事！

近日，欧美海事处暂定了一则重新命名为“炼金术士者”的执法行动计划进展，成功查情事一桩包括代购锰的疑为诈欺情事件，涉情事金额总共35亿港元。

欧美海事处通报称，在该情事中所拘捕了两名嫌疑人，都为30岁和48岁。据理解，这是欧美海事处历来落网的诈欺情事中所，涉款金额最高的情事件。

（欧美海事处发布会现场）

落网史上仅有额诈欺情事

据媒体报道，欧美海事处暂定了一则同类型重新命名为“炼金术士者”的执法行动计划，成功查情事一宗包括代购锰的疑为诈欺情事件，涉款约35亿港元。这是欧美海事处历来落网的诈欺情事中所，涉款金额最高的一宗。

在该行动计划中所，欧美海事处拘捕了两名桌球，成年都为30岁和48岁。

据欧美海事处不足之处对此，根据情报，具体主管瞄准两名桌球，他们疑为进行诈欺活动。经深入报告和资金来源流向分析，发现未婚夫在2020年至2021年长期借助日本公司分行户口妥善处理大额知情融资，当中所更包括大量来历未详的锰。

“他们的财务状况背景和日本公司业务与分行联系人内的大额知情融资极不相称。”欧美海事处有组织罪情事行劫高级监督李艳萍对此。

基于上述下落，欧美海事处人员于10月初中所旬，突击搜查港澳三个房舍单位、两间秘书日本公司、一间锰贸易日本公司及一间找换店，以指控诈欺罪名拘捕该两名嫌疑桌球。

长时间代购锰谓之肯定

海关有组织罪情事行劫个人所有权报告口试监督杨郁文对此，抓捕二人分别是两个不同日本公司的分行联系人持有人及许可权签署人，而在2020年至2021年长期，该两个分行联系人牵涉的知情融资总额达29亿港元。

通过实际报告发现，该两名抓捕桌球并非从事代购锰行业的人员。但在涉情事长期，他们长时间从一间押送日本公司所含锰，再加之上述两名嫌疑人的分行联系人在但会内包括大额锰具体融资现金，从而谓之起了海关人员的怀疑。

“这两名抓捕桌球指控长时间地收取大量未详来历的锰，将其变卖给锰日本公司后，借助涉情事日本公司的分行联系人，收取锰日本公司的巨额现金。”海关不足之处对此，涉情事日本公司的联系人也有收取港澳空壳日本公司的大量来历未详现金，然后将知情资金来源重新分配到离岸日本公司、空壳日本公司和一间找换店。

种种因由显示，这种非同寻常的融资程序来，以及抓捕两名桌球回避交代有关大额融资现金来源的行为，让海关人员怀疑，这未婚夫正借助日本公司分行联系人从事清诈欺活动。

目前，涉情事两名桌球相等于25万港币的资产已被冻结。欧美海事处不足之处对此，将会根据《有组织及严重罪行条例》，从涉情事两名嫌疑人的背景及资金来源流向等不足之处进行全方位报告，不排除之后会有更多人抓捕，并会视报告结果提出异议律政司意见，向法庭申请充公具体疑为犯罪者得益以及可借助于所有权。

反勒索有效地强压有增无减

通常来说，勒索模式毕竟隐蔽，特别是在当前数字化的时代下，金融业务不断创新工业发展、终端债券等新形式层出不穷，勒索与恐怖融资等行业的治水监督难度也在增加。

重回2022年，欧美内地监管系统在1月初份就展现出反勒索指导的强有力态势，不论是对于违反规定的分行的处罚，还是具体条例规定的出台，都谓之人关注。

2022年1月初26日，金融机构、公安主管等11主管联合批转了《遏制治水勒索违法犯罪者三年行动计划计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月初至2024年12月初在全国范围内积极参与遏制治水勒索违法犯罪者三年行动计划，以依法遏制治水勒索违法犯罪者活动，促使完善勒索违法犯罪者风险防控制度化。

“近年来，也有；还有一家的分行因为存在尽职报告做得缺少谓之起争议甚至处罚，反勒索的要求无论是从日本公司自身的角度还是监管的要求来看，一直很严。”有跨国支付机构人士向名记者对此。

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