三祥新材股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划 首次授予其余部分第三期、预留授予其余部分第二期限制性股票解锁暨上市公告

会提议的公司对该13名上进取向已获授但尚从未终应于限售的与此相反投资人合计41,640股以9.995元/股的价钱展开融资节录销并按照《的公司法》、《的公司章程》的原则上办理具体限期。的公司单一副董事长对融资节录销大部分上进取向已获授但尚从未终应于限售的与此相反投资人登载了单一意愿。北京市人民政府NYSE作证艺能事务所出有了《北京市人民政府NYSE作证艺能事务所关于的公司2018年与此相反投资人上进构想更改融资价钱、融资节录销及新建大部分授与关系人的法理意愿书》，结论性意愿为，本次股权上进更改融资价钱、融资节录销大部分与此相反投资人及授与新建投资人具体商议不太可能获取必要性的批文和特许，相一致《的公司法》、《证券法》、《管理机构前提》等规章制度及《上进构想》的具体原则上。

上述尚从未可选择的41,640股与此相反投资人延至2019年4同月4日过户至的公司公证的融资专用证券账户。该大部分持股延至2019年4同月11日一再节录销。具体详述深圳证券交易所博客（）谈及的核定。核定N：2019-030。

7、2019年3同月20日，的公司第三届的公司副董事长会第八次议案和第三届出资人第六次议案提案通过了《关于2018年与此相反投资人上进构想第一期终应于限售状况多才多艺的参众两院》。出资人对终应于限售上进取向的主体资格、上进取向人员名单展开了确认，的公司单一副董事长对上述关系人登载了提议的单一意愿。具体详述深圳证券交易所博客（）谈及的核定。核定N：2019-021。

8、2020年3同月19日，的公司第三届的公司副董事长会第十六次议案和第三届出资人第十三次议案提案通过了《关于的公司2018年与此相反投资人上进构想首次授与大部分第二期终应于限售状况多才多艺的参众两院》、《关于的公司2018年与此相反投资人上进构想新建授与大部分第一期终应于限售状况多才多艺的参众两院》，的公司单一副董事长对具体关系人登载了单一意愿。

9、2020年12同月14日，的公司第三届的公司副董事长会第二十五次临时议案和第三届出资人第二十一次议案提案通过了《关于更改2018年与此相反投资人上进构想的参众两院》提议的公司更改2018年与此相反投资人上进构想，拉长本次上进构想须在并更改其所终应于限售期，并其所修订《三祥新材持股有限的公司2018年与此相反投资人上进构想》及其细节可、《三祥新材持股有限的公司2018年与此相反投资人上进构想制定录用管理机构前提》具体。2020年12同月30日，的公司召开2020年第四次临时公司董事会提案通过了《关于更改2018年与此相反投资人上进构想的参众两院》

10、2022年4同月19日，的公司第四届的公司副董事长会第九次议案和第四届出资人第八次议案提案通过了《关于的公司2018年与此相反投资人上进构想首次授与大部分第三期终应于限售状况多才多艺的参众两院》、《关于的公司2018年与此相反投资人上进构想新建授与大部分第二期终应于限售状况多才多艺的参众两院》，的公司视为本次终应于限售状况已全部多才多艺，提议的公司按照《上进构想（审议）》及具体规章制度的要求，本次可终应于限售的上进取向人数为106人；首次授与大部分与此相反投资人第三期相一致可选择状况的上进取向为99人，新建授与大部分与此相反投资人第二期相一致可选择状况的上进取向为7人。共667,520股相一致终应于限售状况的与此相反投资人事前终应于限售。的公司单一副董事长对具体关系人登载了单一意愿。

二、2018年与此相反投资人上进构想首次授与大部分第三期、新建授与大部分第二期终应于限售状况多才多艺的所述

（二）历次与此相反投资人授与可能

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（三）历次与此相反投资人可选择可能

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节录：以上两表中授与量、可选择量、剩余持股量之外为理论上授与、可选择时间段的数据。的公司于2019年5同月制定了2018年年度居住权指派，以每10股转增4股，2018年上进构想首次授与的第一期与此相反投资人可选择股票后，剩余从未可选择量由919,800股更改为1,287,720股。2018年上进构想新建授与与此相反投资人从未可选择量由41,000股更改为57,400股。

二、2018年与此相反投资人上进构想首次授与大部分第三期、新建授与大部分第二期可选择状况

（一）限售期期满所述

根据的公司《2018年与此相反投资人上进构想（审议）》（以下简称“《上进构想（审议）》”）的原则上：的公司2018年与此相反投资人上进构想首次授与大部分的第二个限售期为自首次授与节录册顺利展开之日起48个同月后的首个星期三起至首次授与节录册顺利展开之日起60个同月内的再次一个星期三当天应于，限售%-为获授与此相反投资人总计的30%；新建授与大部分的第二个限售期为自新建授与节录册顺利展开之日起36个同月后的首个星期三起至新建授与节录册顺利展开之日起48个同月内的再次一个星期三当天应于，限售%-为获授与此相反投资人总计的50%。

的公司本次上进构想与此相反投资人首次授与大部分节录册日为2018年3同月28日，的公司本次上进构想授与的与此相反投资人第三个限售期将于2022年3同月28日期满；新建授与大部分节录册日为2019年3同月28日，的公司本次上进构想新建授与的与此相反投资人第二个限售期将于2022年3同月28日期满。

（二）终应于限售状况多才多艺的所述

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综上所述，的公司副董事长会视为：的公司本次上进构想首次授与大部分的与此相反投资人第三个限售期、新建授与大部分的与此相反投资人第二个限售期的去年测试方法等终应于限售状况已具体，实现已《三祥新材持股有限的公司2018年与此相反投资人上进构想（审议）》与此相反投资人的终应于限售状况，提议办理具体可选择商议。

三、上进取向终应于限售可能

（一）首次授与大部分与此相反投资人第三期相一致可选择状况的上进取向共99人，可终应于限售的与此相反投资人量为638,820股，占去的公司现在认购总值的0.297%：

计量：股

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节录：①2019年5同月的公司全面制定了外资公积转增认购，每10股转增4股上述%-数为更改后理论上获授普通股。

（二）新建授与大部分与此相反投资人第二期相一致可选择状况的上进取向共7人，可终应于限售的与此相反投资人量28,700股，占去的公司现在认购总值的0.013%：

计量：股

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节录：2019年5同月的公司全面制定了外资公积转增认购，每10股转增4股上述%-数为更改后理论上获授普通股。

四、本次终应于限售的与此相反投资人股票存量事前及认购结构转变可能

本次与此相反投资人终应于限售日即股票存量日为2022年4同月28日，本次可终应于限售的上进取向人数为106人，可终应于限售的与此相反投资人量为667,520股，占去现在的公司总认购的0.311%。

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五、法理意愿书的结论性意愿

北京市人民政府NYSE作证艺能事务所视为：

1、本次股权上进首次授与与此相反投资人第三个终应于限售期延至2022年3同月28日期满，截至本法理意愿书出有之日，的公司首次授与与此相反投资人终应于限售状况实现已，具体商议不太可能获取必要性的批文和特许，相一致《的公司法》、《证券法》、《管理机构前提》等规章制度及《上进构想》的具体原则上。

2、本次股权上进新建授与与此相反投资人第二个终应于限售期延至2022年3同月28日期满，截至本法理意愿书出有之日，的公司新建授与与此相反投资人终应于限售状况实现已，具体商议不太可能获取必要性的批文和特许，相一致《的公司法》、《证券法》、《管理机构前提》等规章制度及《上进构想》的具体原则上。

六、备查文件

（一）第四届的公司副董事长会第第九次议案议案；

（二）第四届出资人第八次议案议案；

（三）单一副董事长单一意愿；

（四）北京市人民政府NYSE作证艺能事务所关于三祥新材持股有限的公司2018年与此相反投资人上进构想首次授与与此相反投资人的第三个终应于限售期及新建大部分第二个终应于限售期具体商议之法理意愿书。

特此核定。

三祥新材持股有限的公司的公司副董事长会

2022年4同月22日

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