海航投资集团股份有限公司 关于公司文职管理人员辞职的公告

、被市场禁入或被官方认定不适于任职年初内早已到期的情况下，不依赖于因疑似犯罪被司法机关立案侦查或疑似违法行为违反规定被中都国证监不会立案查验早已有明确论据的情况下；本人与海航投到资其他徐多事、监多事和高阶技术医务人员不依赖于关联关系；本人未能所持海航投到资作价；本人不属于失信被执行人；本人适用有关司法、行政法律法规、管理机构规章、规范性份文件、《股竞选股票比赛规则》及证交所其他系统性按规定等促请的任职资格。

张志老朋友履历

张志，1971年12年初出生，注册精算师、注册财产评估师。转任北京金兰甫房地产开发香港）有限母公司财务经理，用友网络平台科技作价香港）有限母公司财团监控业务部副经理，北京精诚环能科技香港）有限母公司经理人，海航投到资财团作价香港）有限母公司厂长。现任新疆于田股份公司精算师多杰尼斯事务所精算师，新疆于田财产评估股份公司母公司财产评估师。

本人不依赖于不得提名为徐多事的情况下，不依赖于最近三年非常重视中都国证监不会及其他有关管理机构的处分和证券市场证交所法办、被市场禁入或被官方认定不适于任职年初内早已到期的情况下，不依赖于因疑似犯罪被司法机关立案侦查或疑似违法行为违反规定被中都国证监不会立案查验早已有明确论据的情况下；本人与海航投到资其他徐多事、监多事和高阶技术医务人员不依赖于关联关系；本人未能所持海航投到资作价；本人不属于失信被执行人；本人适用有关司法、行政法律法规、管理机构规章、规范性份文件、《股竞选股票比赛规则》及证交所其他系统性按规定等促请的任职资格。

证券市场字符：000616 证券市场原称：ST海投到 暂定S：2022-051

海航投到资财团作价香港）有限母公司关于

闭幕2022年第二次临时大股东不会的请示

本母公司及理多事不会3人意味着资讯揭发的概要想像、准确、完备，没有人盗用记载、技术性断言或关键性略去。

一、闭幕开不会理论上情况

㈠ 大股东不会届次：2022年第二次临时大股东不会

㈡ 开不会召集人：母公司理多事不会

2022年5年初31日，母公司第九届理多事不会第九次开不会草案通过了《关于闭幕2022年第二次临时大股东不会的国不会》，同意闭幕本次大股东不会。

㈢ 本次大股东不会的闭幕适用《母公司法》《股竞选股票比赛规则》及《母公司章程》的有关按规定。

㈣ 开不会闭幕时间段

1、现场开不会时间段：2022年6年初16日14:30

2、网络平台总统大选时间段：2022年6年初16日

其中都，通过上证交易者总统大选的实际时间段为2022年6年初16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券市场证交所网络平台总统大选系统对总统大选的实际时间段为2022年6年初16日9:15－15:00。

㈤ 开不会闭幕手段

本次大股东不会采取现场总统大选与网络平台总统大选相结合的手段。母公司将通过上证交易者和网络平台总统大选系统对（）向全体大股东提供网络平台理论上上的总统大选平台，大股东可以在网络平台总统大选时间段内通过上述系统对行使联邦参议院。

母公司大股东应选择现场总统大选和网络平台总统大选中都的一种手段，如果同一联邦参议院出现重复总统大选总统大选的，以第一次总统大选总统大选结果所列。

㈥ 股权备案日：2022年6年初8日

㈦ 出席并不一定

1、截至2022年6年初8日15:00收市，在中都国证券市场备案结算股份公司母公司深圳分母公司备案在册的本母公司全体大股东；不用出席现场开不会的大股东，可以书面理论上上接洽中介出席开不会和举行总统大选，该中介不必是本母公司大股东；

2、母公司徐多事、监多事和高阶技术医务人员；

3、母公司招揽的律师杰尼斯事务所；

4、根据系统性法律法规应当出席大股东不会的其他医务人员。

㈧ 现场开不会闭幕两处：东城区朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投到资开不会室。

二、开不会草案多人事

本次大股东不会提案编码示例备注：

■

上述国不会为上半年手段总统大选国不会，以翻倍总统大选手段总统大选2名非统一徐多事。

尤其提示：大股东所所持的总统大选竞选数为其所所持联邦参议院的作价数量乘积应选多人，大股东可以将所所持的总统大选竞选数以应选多人为限在竞选中都任意分配（可以投到出零竞选），但半数不得有约其所持的总统大选竞选数。

上述草案多人事已经母公司2022年5年初31日闭幕的第九届理多事不会第九次开不会草案通过，实际概要详述母公司2022年6年初1日刊登于自行决定资讯揭发媒体的系统性暂定。

根据中都国证券市场监督管理委员不会公布的《股票母公司大股东不会比赛规则》的按规定，对影响中都小投到资者（除股票母公司徐多事、监多事、高阶技术医务人员以及实质上或合计所持股票母公司5%以上作价的大股东以外的其他大股东）利益的关键性多人事，母公司将对中都小投到资者的总统大选实质上总统大选者，并将总统大选者结果官方揭发。

三、现场大股东不会开不会备案法则

㈠ 备案手段：拟出席开不会的大股东到母公司理多事不会会议厅进行时备案，异地大股东必需信函或传真手段备案

㈡ 备案时间段：2022年6年初15日9:30一11:30，14:00一17:00

㈢ 备案两处：东城区朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投到资理多事不会会议厅。

㈣ 备案前提

就其大股东须持本人通行证、大股东账户卡、大股东所持人进行时备案；就其大股东接洽他人出席开不会的，所有者须持本人通行证、专利权意向、大股东账户卡和大股东所持人进行时备案；法人大股东由法定代备注人出席开不会的，须持专营据悉（莲花池公章）、法定代备注人通行证明、证券市场账户卡进行时备案；由法定代备注人接洽的中介出席开不会的，中介须持本人通行证、专营据悉（莲花池公章）、专利权意向、证券市场账户卡进行时备案。

㈤ 其他多人事

开不会试办备案信函邮寄地址：东城区朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投到资理多事不会会议厅。

联系电话号码：010-53321083

传真：010-59782006

邮编：100015

联系人：范磊、王梦薇

出席开不会者食宿、交通费自理。

五、举行网络平台总统大选的实际配置报备注

本次大股东不会上，大股东可以通过上证交易者和网络平台总统大选系统对（域名为http：//wltp.cninfo.com.cn）举行总统大选（网络平台总统大选配置报备注详述可选1）

六、备查份文件

1、母公司第九届理多事不会第九次开不会草案。

特此暂定

可选1：举行网络平台总统大选的实际配置报备注

可选2：《专利权意向》

海航投到资财团作价香港）有限母公司

徐 多事 不会

二〇二二年六年初一日

可选1

举行网络平台总统大选的实际配置报备注

㈠ 网络平台总统大选的处理程序

1、总统大选字符：360616

2、总统大选原称：海航总统大选

3、国不会设及对此总统大选

⑴ 国不会设

备注 1 大股东大开不会案互换“国不会编码”一览备注

■

⑵ 填报总统大选对此或总统大选竞选数。

对于翻倍总统大选国不会，填报投到给某竞选的总统大选竞选数。大股东应当以其所所持的每个国不会组的总统大选竞选数为限进行时总统大选，大股东所投到总统大选竞选数有约其所持总统大选竞选数的，其对该项国不会组所投到的总统大选竞选之外看成不用接受总统大选。如果不同意某竞选，可以对该竞选投到0竞选。

翻倍总统大选制下投到给竞选的总统大选竞选数填报一览备注

■

各国不会组下大股东所持的总统大选竞选数举例如下：总统大选非统一徐多事（如国不会1.00，采用等额总统大选，应选多人为4位）大股东所所持的总统大选竞选数=大股东所代备注的有联邦参议院的作价半数×4。大股东可以将所所持的总统大选竞选数在4位非统一徐多事竞选中都任意分配，但总统大选半数不得有约其所持的总统大选竞选数。

⑶ 大股东对总国不会进行时总统大选，看成对除翻倍总统大选国不会外的其他所有国不会备注达相同对此。

大股东对总国不会与分国不会重复总统大选时，以第一次理论上总统大选所列。如大股东先对分国不会总统大选总统大选，再对总国不会总统大选总统大选，则以已总统大选总统大选的分国不会的总统大选对此所列，其他未能总统大选的提案以总国不会的总统大选对此所列；如先对总国不会总统大选总统大选，再对分国不会总统大选总统大选，则以总国不会的总统大选对此所列。

⑷ 对同一国不会的总统大选以第一次理论上总统大选所列。对同一国不会的总统大选只能刊发一次,不用撤单；不适用上述按规定的总统大选刊发不用接受,看成未能参与总统大选。

㈡ 通过深圳证券市场证交所交易者总统大选的处理程序

1、总统大选时间段：2022年6年初16日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、大股东可以写明证券市场母公司交易客户端通过交易者总统大选。

㈢ 通过深圳证券市场证交所网络平台总统大选系统对总统大选的处理程序

1、网络平台总统大选系统对开始总统大选的时间段为2022年6年初16日傍晚9:15，终止时间段为凌晨3:00。

2、大股东通过网络平台总统大选系统对进行时网络平台总统大选，之外需按照《深圳证券市场证交所投到资者网络平台一站式身份认证业务指引（2016年4年初修订）》的按规定试办身份认证，取得“上证个人信息”或“上证投到资者一站式密钥”。实际的身份认证报备注可写明网络平台总统大选系统对 http：//wltp.cninfo.com.cn 比赛规则指引栏目查阅。

3、大股东根据获取的一站式密钥或个人信息，可写明http：//wltp.cninfo.com.cn 在按规定时间段内通过深圳证券市场证交所网络平台总统大选系统对进行时总统大选。

可选2

专利权意向

海航投到资财团作价香港）有限母公司：

沃接洽__________老朋友/女士（通行证号：________________________）代备注本人(母公司)出席贵母公司于2022年6年初16日在东城区朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投到资开不会室闭幕的2022年第二次临时大股东不会。本意向时则该次开不会用到，实际专利权情况为：

一、中介是是否具有联邦参议院：

□ 是 □ 是否

如选择是，请此后填选备注列两项，是否则不之外需填选。

二、对定为大股东大开不会程的每一草案多人事的总统大选指示：

■

三、如果未能作实际指示，中介是是否可以按自己的意思总统大选：

□ 是 □ 是否

接洽人签名（接洽人为法人的之外需盖章）： 通行证号：

大股东账户卡号： 大股东数：

中介签名：

年 年初 日

。

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